广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议于2011年12月13日下午2：00在公司办公楼201会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开并表决，会议由方贵权董事长召集。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

审议通过《关于聘任熊国湘先生的议案》。

根据公司章程及董事会提名委员会工作条例等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和董事会审议通过，决定聘任熊国湘先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日为止。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，同意聘任熊国湘先生为公司副总经理。详见刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

熊国湘先生简历：

熊国湘先生，中国国籍，1964年12月出生，硕士研究生，工程师。1989年7月参加工作，曾任广州市珠江啤酒集团公司销售公司副经理、深圳青岛啤酒销售有限公司副总经理、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。

熊先生无持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。