华润啤酒（控股）有限公司 （于香港注册成立的有限公司） （股份代号：291） (1)执行董事及首席财务官之变更 (2)非执行董事之变更 (3)公司秘书及授权代表之变更 (4)董事委员会组成变动 董事会宣布，自二零二一年十一月五日起， (1)简易先生已辞任本公司执行董事及授权代表，且不再担任董事会辖下财务委员会主席、以及执行委员会及购股权普通委员会之成员； (2)黎宝声先生已辞任本公司执行董事、首席财务官、公司秘书及授权代表，且不再担任董事会辖下执行委员会、提名委员会、财务委员会及购股权普通委员会之成员； (3)端木礼书先生已辞任本公司非执行董事； (4)魏强先生已获委任为本公司执行董事、首席财务官、授权代表、以及董事会辖下执行委员会、提名委员会、财务委员会及购股权普通委员会之成员； (5)张开宇女士已获委任为本公司非执行董事以及董事会辖下提名委员会之成员； (6)唐利清先生已获委任为本公司非执行董事以及董事会辖下财务委员会之成员； (7)本公司执行董事及首席执行官侯孝海先生已获委任为董事会辖下财务委员会主席以及购股权普通委员会之成员；及 (8)梁伟强先生已获委任为本公司公司秘书以及授权代表。 执行董事及首席财务官之变更 执行董事及首席财务官之辞任 华润啤酒（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，简易先生（「简先生」）因需投入更多时间专注其他业务而辞任执行董事，自二零二一年十一月五日起生效。 此外，黎宝声先生（「黎先生」）因需投入更多时间专注其他业务而辞任本公司执行董事及首席财务官，自二零二一年十一月五日起生效。 简先生及黎先生已分别确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。 董事会谨藉此机会分别向简先生及黎先生于任内对本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。 执行董事及首席财务官之委任 董事会进一步宣布，魏强先生（「魏先生」）获委任为本公司执行董事及首席财务官，自二零二一年十一月五日起生效。 魏先生于二零二一年五月获委任为华润雪花啤酒（中国）有限公司财务总监，彼亦担任本公司多间附属公司的董事。彼曾于华润雪花啤酒（中国）有限公司工作逾二十年，于二零零二年一月至二零二一年四月分别担任该公司的总经理助理、财务部总经理、财务部副总经理及发展部副总经理，具有丰富啤酒和快速消费品业务管理经验。魏先生亦于财务管理和投资并购领域经验丰富，熟悉国内外不同会计准则。魏先生持有沈阳大学财经学院会计学以及经济学本科学位。魏先生同时持有中国注册会计师协会注册会计师、中国注册税务师及美国管理会计师协会注册管理会计师资格证书，亦为中国注册会计师协会资深非职业会员。 除上文所披露者外，魏先生于过往三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职务。除上文所披露者外，魏先生现时及过往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。 本公司与魏先生之间并无就魏先生获委任为本公司执行董事及首席财务官订立任何服务合约，彼于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司章程细则之规定于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。魏先生之董事袍金为每年120,000港元，此乃由董事会根据股东在股东周年大会授权，并按彼于本公司之职责及责任以及本公司薪酬委员会之建议而厘定。于本公告日期，根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）（「证券及期货条例」）第XV部之涵义，魏先生并无拥有本公司股份之任何权益。 除上文所披露者外，魏先生已确认，并无有关彼获委任之其他事宜须提请股东垂注，亦无任何其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文须予以披露。 董事会藉此机会热烈欢迎魏先生加入董事会。 非执行董事之变更 非执行董事之辞任 董事会宣布，端木礼书先生（「端木先生」）需投入更多时间专注其他业务而辞任非执行董事，自二零二一年十一月五日起生效。 端木先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须提请股东垂注。 董事会谨藉此机会向端木先生于任内对本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。 非执行董事之委任 董事会进一步宣布，张开宇女士（「张女士」）以及唐利清先生（「唐先生」）已获委任为非执行董事，自二零二一年十一月五日起生效。 张女士及唐先生的简历如下： 张女士于二零一一年三月起加入华润（集团）有限公司，任华润集团战略管理部副总经理，主要负责科技工业及大健康相关业务的战略管理工作。同时，于二零一六年起担任GenesisCarePtyLimited公司董事，目前同时担任该公司中国委员会委员；华润维麟健康投资有限公司投资决策委员会委员；NativusCompanyLimited公司董事。二零一一年三月之前，曾任美国威仕伯(Valspar)集团全球战略总监、亚太区财务总监，曾任其全资子公司财务总监及执行董事；利洁时（ReckittBenckiser）集团中南半岛商务总监及泰国总部执行董事；百事国际亚太区（中国）财务计划经理及广州百事可乐财务总监等职务。有着近30年的管理经验，曾主管企业国际战略研究，新兴市场的国家战略，区域营运战略制定，业务发展及区域整体资源协调配置，策划及建立全球化的管理咨询平台，本地化的公司治理及方案，及公司结构设计等工作。张女士持有泰国Chulalongkorn大学Sasin商学院及美国西北大学Kellogg商学院共同授予的管理学硕士学位，及中国中山大学理学士学位。 除上文所披露者外，张女士于过往三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职务。除上文所披露者外，张女士现时及过往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。 本公司与张女士之间并无订立任何服务合约，彼于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司章程细则之规定于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。张女士就截至二零二一年十二月三十一日止年度将不会获取董事袍金。 于本公告日期，根据证券及期货条例第XV部之涵义，张女士并无拥有本公司股份之任何权益。 除上文所披露者外，张女士已确认，并无有关彼获委任之其他事宜须提请股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文须予以披露。 唐先生于一九九六年十月加入华润怡宝饮料（中国）有限公司（「华润怡宝」）直至二零二一年十月，在此期间彼亦曾任华润怡宝副总经理以及人力资源总监、华润饮料（控股）有限公司财务总监、怡宝食品饮料（深圳）有限公司财务总监。唐先生熟悉快速消费品业务，于财务及会计、人力资源方面拥有丰富的知识和逾有二十五年经验。唐先生持有东北财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。 除上文所披露者外，唐先生于过往三年内并无于其他上市公众公司担任任何董事职务，亦无于本公司及本集团其他成员公司担任任何职务。除上文所披露者外，唐先生现时及过往并无与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东有任何关系。 本公司与唐先生之间并无订立任何服务合约，彼于本公司并无固定服务年期，惟须根据本公司章程细则之规定于股东周年大会上轮值退任及膺选连任。唐先生之董事袍金为每年120,000港元，此乃由董事会根据股东在股东周年大会授权，并按彼于本公司之职责及责任以及本公司薪酬委员会之建议而厘定。 于本公告日期，根据证券及期货条例第XV部之涵义，唐先生并无拥有本公司股份之任何权益。 除上文所披露者外，唐先生已确认，并无有关彼获委任之其他事宜须提请股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之任何条文须予以披露。 董事会藉此机会热烈欢迎张女士以及唐先生加入董事会。 公司秘书及授权代表之变更 公司秘书及授权代表之辞任 董事会进一步宣布，简先生及黎先生各自因需投入更多时间专注其他业务而分别辞任上市规则第3.05条而言之本公司授权代表（「授权代表」），及本公司公司秘书及授权代表职务，皆自二零二一年十一月五日起生效。 公司秘书及授权代表之委任 随简先生及黎先生的辞任：(i)魏先生获委任为授权代表；及(ii)梁伟强先生（「梁先生」）获委任为本公司公司秘书以及授权代表，皆自二零二一年十一月五日起生效。 梁先生于二零二一年九月至今为本公司董事会办公室副主任兼任投资者关系总监。在此之前，梁先生于二零零八年五月加入本公司，曾担任本公司投资者关系副总经理。于加入本公司前，梁先生曾于香港国际会计师事务所工作。梁先生于外部审计、财务及会计、条例监管、投资者关系等方面经验丰富。梁先生持有香港理工大学会计学文学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会的资深会计师。 董事会谨藉此机会欢迎魏先生及梁先生履新。 董事委员会组成变动 随上述职位变更，董事委员会组成亦有以下变动，皆自二零二一年十一月五日起生效： (1)随简先生的辞任，简先生不再担任董事会辖下财务委员会主席、以及执行委员会及购股权普通委员会之成员； (2)随黎先生的辞任，黎先生不再担任董事会辖下执行委员会、提名委员会、财务委员会及购股权普通委员会之成员； (3)魏先生已获委任为董事会辖下执行委员会、提名委员会、财务委员会及购股权普通委员会之成员； (4)张女士已获委任为董事会辖下提名委员会之成员； (5)唐先生已获委任为董事会辖下财务委员会之成员；及 (6)本公司执行董事及首席执行官侯孝海先生已获委任为董事会辖下财务委员会主席以及购股权普通委员会之成员。 承董事会命 华润啤酒（控股）有限公司 执行董事及首席执行官 侯孝海 香港，二零二一年十一月五日 于本公告日期，本公司执行董事为侯孝海先生（首席执行官）及魏强先生（首席财务官）。本公司非执行董事为黎汝雄先生、RichardRaymondWeissend先生、张开宇女士及唐利清先生。本公司独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思先生及萧炯柱先生。