华润啤酒（控股）有限公司 （于香港注册成立的有限公司） （股份代号：291（港币柜台）及80291（人民币柜台）） 委任非执行董事 华润啤酒（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，郭巍女士（「郭女士」）获委任为非执行董事，自二零二三年九月二十日起生效。 郭女士的履历详情如下： 郭巍女士，47岁，现任华润现代服务（深圳）有限公司业务单元外部董事及华润医药集团有限公司（「华润医药」，股份代号：3320，其股份在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市）非执行董事。 郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任华润医药非执行董事，自二零一七年四月至二零二二年十一月担任华润（集团）有限公司财务部副总经理。郭女士自二零一五年十二月至二零二一年九月担任华润双鹤药业股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600062，并为华润医药之非全资附属公司）董事，并自二零一八年四月至二零二一年九月担任华润三九医药股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市，股份代号：000999，并为华润医药之非全资附属公司）董事。郭女士持有中国对外经济贸易大学经济学学士学位及中国北京大学法学硕士学位。 除上文所披露者外，郭女士(i)与本公司任何董事、高级管理层人员、主要股东或控股股东概无任何其他关系；(ii)目前并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务；及(iii)过去三年概无于香港或海外上市公众公司担任其他任何董事职务。 郭女士与本公司之间并无就其担任非执行董事的职位订立任何服务合约。郭女士将根据本公司组织章程细则于获委任后任职至本公司下一次股东周年大会为止，届时彼将可于会上膺选连任。其后，郭女士将须根据本公司组织章程细则最少每三年于股东周年大会上轮席退任一次。郭女士之董事袍金为每年人民币180,000元，此乃由董事会根据本公司股东在股东周年大会授权，并按彼于本公司之职责及责任以及本公司薪酬委员会之建议而厘定。 于本公告日期，根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部之涵义，郭女士并无拥有本公司任何股份权益。 除上文所披露者外，郭女士确认，概无本公司股东需要知悉的有关其委任的其他事项，及概无任何须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何条文予以披露的其他资料。 董事会谨此对郭女士接纳新任命表示热烈欢迎。 承董事会命 华润啤酒（控股）有限公司 执行董事兼主席 侯孝海 香港，二零二三年九月二十日 于本公告日期及委任上述非执行董事后，本公司执行董事为侯孝海先生（主席）、赵春武先生（总裁）及赵伟先生（首席财务官）。非执行董事为Richard Raymond Weissend先生、张开宇女士、唐利清先生及郭巍女士。独立非执行董事则为黄大宁先生、李家祥博士、赖显荣先生、陈智思先生及萧炯柱先生。